Exfuncionario de la CIA hallado con lingotes de oro se declara culpable de un fraude de 194 millones de dólares
En breve
David J. Rush, exalto funcionario de la CIA, se declaró culpable el martes en un tribunal federal de Alexandria, Virginia, de un cargo de fraude electrónico en un esquema que, según los fiscales, le costó al gobierno federal unos 194 millones de dólares. Los fiscales dijeron que Rush fabricó un programa clasificado para desviar aproximadamente 145 millones de dólares hacia bienes raíces de lujo en Florida e inventó una actividad gubernamental falsa separada para obtener cientos de lingotes de oro. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión y tiene prevista su sentencia para el 28 de enero; los medios han dado cifras diferentes sobre el número y el valor de los lingotes de oro y el monto total involucrado.
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David J. Rush, exalto funcionario de la CIA, se declaró culpable el martes en un tribunal federal de Alexandria, Virginia, de un cargo de fraude electrónico, según los registros judiciales. El Departamento de Justicia dijo que su conducta fraudulenta le costó al gobierno federal aproximadamente 194 millones de dólares en pérdidas totales. Rush, de 49 años, de Ashburn, Virginia, se enfrenta a hasta 20 años de prisión y tiene prevista su sentencia por el juez federal de distrito Michael Nachmanoff el 28 de enero en Alexandria. [ 5 , 8 , 10 , 12 ]
Los fiscales dijeron que Rush fabricó un programa gubernamental “altamente clasificado” para justificar la adquisición de propiedades de lujo en el sur de Florida que pretendía revender con fines de lucro, e ideó por separado una “actividad gubernamental sensible” falsa para obtener lingotes de oro. Un documento judicial dijo que dirigió a alguien para transferir aproximadamente 145 millones de dólares a una sociedad de cartera que constituyó y utilizó los fondos para adquirir cuatro propiedades “de lujo” en Palm Beach y Hobe Sound, Florida. El documento también dijo que intentó autorizar fraudulentamente la liberación de 100 millones de dólares de un contrato gubernamental. [ 5 , 8 , 10 , 12 ]
Los fiscales acusaron a Rush de mentir a colegas y contratistas gubernamentales sobre sus credenciales militares y académicas y sobre el programa falso, que afirmaba falsamente estaba autorizado por altos funcionarios estadounidenses. “Rush usó su autoridad gubernamental legítima y fabricó credenciales personales para crear confianza en sus instrucciones”, dice el documento judicial. Fox News informó que en solicitudes de empleo Rush afirmaba ser graduado de la U.S. Air Force Test Pilot School y director de operaciones de pruebas de una unidad conjunta del Ejército y la Armada, pero nunca fue piloto, no tenía licencias de la FAA y sirvió principalmente como técnico de sistemas de información en la Armada. [ 6 , 8 , 9 , 10 , 12 ]
Los medios difirieron sobre los activos y la pérdida total. NBC News informó inicialmente de 303 lingotes de oro por valor de 40 millones de dólares; Fox News informó de 298 lingotes de oro por valor de 46 millones de dólares, más 2,1 millones de dólares en efectivo y docenas de artículos de lujo. AP, CNN y The Seattle Times citaron cientos de lingotes de oro por valor de más de 40 millones de dólares, y presentaciones anteriores citaron aproximadamente 46 millones de dólares. CBS News informó de un decomiso por acuerdo de culpabilidad de al menos 194 millones de dólares, incluidos 298 lingotes de oro, dos BMW, 35 relojes de lujo y cuatro casas en Florida; otros medios no enumeraron todos esos artículos. ABC News dijo que admitió haber defraudado al gobierno por casi 200 millones de dólares, y The New York Times tituló una estafa de 145 millones de dólares. [ 1 , 2 , 4 , 5 , 8 , 9 , 12 , 13 ]
La CIA realizó una investigación interna sobre el movimiento de fondos y remitió el asunto al FBI, según los documentos. El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que Rush “abusó de su posición y traicionó la confianza pública y debería rendir cuentas plenamente por sus acciones”. El fiscal general Todd Blanche dijo: “A los empleados federales se les confía servir al pueblo estadounidense, no a sí mismos”. [ 5 , 6 , 9 ]
The New York Times informó de que la audiencia de declaración de culpabilidad reveló un patrón de fraude mucho mayor al tiempo que mantuvo ocultos secretos clave; NBC News informó de que un acuerdo de culpabilidad permitiría al gobierno evitar un juicio prolongado que podría atraer más atención a posibles errores de la CIA e impedir la divulgación de información adicional sobre operaciones de la agencia. The Boston Globe informó de que Rush admitió una estafa de 145 millones de dólares relacionada con bienes raíces de lujo y haber proporcionado inteligencia sensible a un funcionario de un gobierno extranjero, una afirmación no corroborada en otros documentos. NBC News también informó de que el caso ha llamado la atención sobre el subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, quien tenía una estrecha relación profesional con Rush, según fuentes; Feinberg lo negó a través de un portavoz del Pentágono, no ha sido acusado de irregularidades y el FBI dijo que no estaba bajo investigación. [ 1 , 4 , 11 ]
Por qué importa
El caso involucra a un alto funcionario con autorizaciones de máximo secreto en la CIA y trabajo en programas clasificados del Pentágono, y un acuerdo de culpabilidad permite al gobierno evitar un juicio prolongado que podría atraer más atención a posibles errores de la CIA e impedir la divulgación de información adicional sobre operaciones de la agencia, según NBC News. La CIA dijo que abrió una investigación interna y remitió el asunto al FBI. NBC News informó que el caso también ha llamado la atención sobre el subsecretario de Defensa, Steve Feinberg, quien no ha sido acusado de irregularidades y niega su relación con Rush.
Datos clave
- David J. Rush, de 49 años, de Ashburn, Virginia, se declaró culpable el martes de un cargo de fraude electrónico en un tribunal federal de Alexandria, Virginia. [ 5 , 6 , 8 , 10 , 12 ]
- El Departamento de Justicia dijo que su conducta fraudulenta le costó al gobierno federal aproximadamente 194 millones de dólares en pérdidas totales. [ 5 , 6 , 8 , 9 , 12 ]
- Los fiscales dijeron que Rush fabricó un programa gubernamental “altamente clasificado” para justificar 145 millones de dólares en compras de propiedades en Florida y una actividad gubernamental “sensible” falsa separada para obtener lingotes de oro. [ 5 , 8 , 10 , 12 ]
- Los fiscales acusaron a Rush de mentir a colegas y contratistas gubernamentales sobre sus credenciales militares y académicas y sobre el programa falso, que afirmaba estaba autorizado por altos funcionarios estadounidenses. [ 6 , 8 , 9 , 10 , 12 ]
- El juez Michael Nachmanoff tiene previsto dictar sentencia contra Rush el 28 de enero en Alexandria; el fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. [ 5 , 8 , 10 , 12 ]
- La CIA realizó una investigación interna sobre el movimiento de fondos y remitió el asunto al FBI, y el director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que Rush “abusó de su posición y traicionó la confianza pública”. [ 5 , 6 , 9 ]
- El fiscal general Todd Blanche dijo que a los empleados federales se les confía servir al pueblo estadounidense, no a sí mismos. [ 6 , 9 ]
Confirmado por varias fuentes
- David J. Rush se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico en un tribunal federal de Virginia. [ 2 , 3 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 12 ]
- El Departamento de Justicia dijo que la conducta fraudulenta le costó al gobierno federal aproximadamente 194 millones de dólares en pérdidas totales. [ 5 , 6 , 8 , 9 , 12 ]
- Rush fabricó un programa gubernamental “altamente clasificado” para justificar la adquisición de propiedades de lujo en el sur de Florida que pretendía revender con fines de lucro. [ 5 , 8 , 10 , 12 ]
- Rush ideó por separado una “actividad gubernamental sensible” falsa para obtener los lingotes de oro. [ 5 , 8 , 10 , 12 ]
- Rush dirigió la transferencia de aproximadamente 145 millones de dólares a una sociedad de cartera constituida bajo su dirección y utilizó los fondos para adquirir cuatro propiedades “de lujo” en Palm Beach y Hobe Sound, Florida. [ 5 , 8 , 10 , 12 ]
- Rush tiene previsto ser sentenciado por el juez Michael Nachmanoff el 28 de enero en Alexandria, Virginia. [ 8 , 10 , 12 ]
- Los fiscales acusaron a Rush de mentir a colegas y contratistas gubernamentales sobre sus credenciales militares y académicas y sobre el programa falso, que afirmaba estaba autorizado por altos funcionarios estadounidenses. [ 6 , 8 , 9 , 10 , 12 ]
- La CIA realizó una investigación interna y remitió el asunto al FBI. [ 5 , 6 , 9 ]
- El director de la CIA, John Ratcliffe, dijo que Rush “abusó de su posición y traicionó la confianza pública y debería rendir cuentas plenamente”. [ 6 , 9 ]
- El fiscal general Todd Blanche dijo que a los empleados federales se les confía servir al pueblo estadounidense, no a sí mismos. [ 6 , 9 ]
Aún sin aclarar
- El número y el valor de los lingotes de oro hallados en la casa de Rush. Los medios dan cifras diferentes: NBC News informó inicialmente de 303 lingotes por valor de 40 millones de dólares; Fox News informó de 298 lingotes por valor de 46 millones de dólares más 2,1 millones de dólares en efectivo; AP, CNN y The Seattle Times citaron cientos de lingotes por valor de más de 40 millones de dólares y presentaciones anteriores citaron aproximadamente 46 millones de dólares; NBC News informó después haber visto 298 lingotes.
- El monto total que se dice que Rush tomó. La cifra del Departamento de Justicia citada por varios medios es de aproximadamente 194 millones de dólares; ABC News dijo que admitió haber defraudado al gobierno por casi 200 millones de dólares; The New York Times tituló una estafa de 145 millones de dólares; CBS News y UPI dijeron casi 200 millones de dólares.
- El informe de The Boston Globe de que Rush admitió haber proporcionado inteligencia sensible a un funcionario de un gobierno extranjero. Esta afirmación aparece en un solo documento y no está corroborada por ningún otro medio del conjunto.
- La naturaleza de la relación de Rush con el subsecretario de Defensa, Steve Feinberg. NBC News, citando fuentes, informó de una estrecha relación profesional; Feinberg, a través de un portavoz del Pentágono, negó que ambos tuvieran una relación estrecha. Feinberg no ha sido acusado de irregularidades y el FBI dijo que no estaba bajo investigación.
- Lo que permanece sin divulgar sobre el caso. NBC News informó que un acuerdo de culpabilidad impediría la divulgación de información adicional sobre las operaciones de la agencia, y The New York Times dijo que la audiencia mantuvo ocultos algunos secretos clave; los documentos no dicen cuáles son.
- CBS News informó que Rush aceptó decomisar al menos 194 millones de dólares, incluidos 298 lingotes de oro, dos BMW, 35 relojes de lujo y cuatro casas de lujo en Florida. Esta detallada lista de decomiso aparece en un solo documento; otros medios mencionan lingotes de oro, efectivo y artículos de lujo, pero no enumeran todos estos activos.
Qué dicen los medios locales
Cronología, hora local
- El 5 de octubre, NBC News informa de que hay una audiencia sobre el acuerdo de culpabilidad prevista para el martes por la tarde ante el juez federal de distrito Michael Nachmanoff en Alexandria, Virginia, y que Rush aún no se ha declarado culpable. [ 1 ]
- ABC News informa de que hay una audiencia de declaración de culpabilidad prevista para el exoficial de la CIA y que los fiscales lo describieron anteriormente como un “manipulador maestro”. [ 2 ]
- NBC News informa de que Rush se declaró culpable de fraude electrónico en virtud de un acuerdo con los fiscales federales. [ 3 ]
- The New York Times informa de que la audiencia de declaración de culpabilidad reveló un patrón de fraude mucho mayor, al tiempo que mantuvo ocultos algunos secretos clave. [ 4 ]
- CBS News informa de que Rush admitió haber inventado programas clasificados falsos para desviar casi 200 millones de dólares, y que aceptó decomisar al menos 194 millones de dólares, incluidos 298 lingotes de oro. [ 5 ]
- The New York Post informa de la declaración de culpabilidad e incluye declaraciones del fiscal general Todd Blanche y del director de la CIA John Ratcliffe. [ 6 ]
- The Seattle Times informa, vía AP, de que el juez Nachmanoff tiene previsto sentenciar a Rush el 28 de enero en Alexandria. [ 8 ]
- Fox News informa de la declaración de culpabilidad y cita 298 lingotes de oro por valor de 46 millones de dólares, 2,1 millones de dólares en efectivo y docenas de artículos de lujo incautados en su casa. [ 9 ]
- The Boston Globe informa de que Rush admitió una estafa de 145 millones de dólares y haber proporcionado inteligencia sensible a un funcionario de un gobierno extranjero. [ 11 ]
- CNN informa de que Rush, de 49 años, de Ashburn, Virginia, se declaró culpable y tiene prevista su sentencia para el 28 de enero. [ 12 ]
- NBC News informa haber visto 298 lingotes de oro, pilas de efectivo y relojes de lujo incautados en la casa de Rush. [ 13 ]